Santiago, es Consultor Senior en CCB Abogados experto en normativa UAFE, con 6 años de experiencia como especialista en Compliance y Antisoborno, auditoría forense y cumplimiento normativo, enfocado en la prevención de lavado de activos y la implementación de prácticas anticorrupción, pues ha logrado ser certificado como Auditor en ISO 37001, ha desarrollado una sólida trayectoria en la evaluación y mejora de sistemas de gestión para el acatamiento de normativas internacionales y locales.
Su experiencia engloba el dominio de las fases de la administración de riesgos, incluyendo la identificación, evaluación, control y monitoreo de riesgos, demostrando habilidad en la identificación de amenazas de delitos, formulando e implementando políticas y procedimientos adecuados para mitigarlos, incluso haciendo evaluaciones exhaustivas para determinar el nivel de riesgo y establecimiento de controles efectivos para minimizar los impactos potenciales.
Como experto en prevención de lavado de activos, ha diseñado e implementado programas de capacitación y sensibilización para el personal, además de llevar a cabo evaluaciones de riesgo y análisis de transacciones para detectar y prevenir actividades sospechosas. Su habilidad para interpretar y aplicar regulaciones complejas le ha permitido colaborar eficazmente con equipos interdisciplinarios y asegurar el cumplimiento en entornos altamente regulados.
Santiago está comprometido con la promoción de una cultura ética y transparente, trabajando para garantizar que las organizaciones no solo cumplan con las leyes, sino que también adopten las mejores prácticas en materia de cumplimiento y anticorrupción.