Informativo societario – Requisitos de cumplimiento para compañías de factoring en la prevención del lavado de activos
Informativo societario - Requisitos de cumplimiento para compañías de factoring en la prevención del lavado de activos El 24 de octubre del 2023 la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emitió el Oficio No. SCVS-DNPLA-2023-00103015-OC, el cual comunica que, con el propósito de prevenir el lavado de activos, las compañías que ofrezcan servicios [...]