Informativo legal | Ley prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos-2
Informativo legal | Ley prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES Mediante Registro Oficial Suplemento número 610 publicado el 29 de julio de 2024, se aprobó la nueva LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN [...]