man holding a house

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) mediante Resolución No. UAFE-DG-2021-0362 expidió la «Norma para los Sujetos Obligados a Entregar Información del Sector de la Inversión e Intermediación Inmobiliaria y Construcción». A continuación, los aspectos más relevantes:

Esta norma aplica para las personas naturales, personas jurídicas, y figuras jurídicas, que se dediquen, en forma habitual, a realizar las siguientes operaciones y/o transacciones:

• Compra y venta de bienes inmuebles.
• Actividades de agentes y corredores inmobiliarios en la intermediación de la compra y venta de bienes inmuebles.
• Construcción de obras de ingeniería civil pública o privada, cuando se trate de bienes inmuebles.

Los sujetos obligados descritos en la Resolución previamente mencionada están obligados a remitir a la UAFE los siguientes reportes:

• Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas (ROII).
• Reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas; así como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un período de treinta (30) días (RESU).
• Reporte de Información Adicional (RIA).

El envío de los reportes será a través del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT).

NOTA: El informativo de CCB Abogados no podrá ser considerado como opinión legal, tiene efectos únicamente informativos.