El 26 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Transparencia Social, en este marco normativo se incorporaron reformas relevantes a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos, las más relevantes se detallan a continuación:

• • La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) pasa a estar adscrita al Sistema Nacional de Inteligencia, siendo ahora su nueva entidad rectora.  
  • Se derogan en su totalidad las antiguas disposiciones sobre la designación, los requisitos y los períodos para ejercer el cargo de Director General de la UAFE.

• Se permite que la UAFE provea a la Contraloría General del Estado información relacionada con exámenes especiales del patrimonio de servidores públicos, y a la Procuraduría General del Estado, la información referente a la extinción de dominio.

• Se incorpora a las competencias de la UAFE la capacidad de realizar análisis financiero y económico a las máximas autoridades del Gobierno Central, así como a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. 

• La UAFE podrá inmovilizar fondos sospechosos en el Sistema Financiero Nacional de forma inmediata tras el reporte de actividades sospechosas relacionadas con delitos financieros, como medida cautelar.

• Se establece la reserva estricta de la identidad de los funcionarios de la UAFE que participen en los análisis de operaciones sospechosas, así como la prohibición a los operadores de justicia de revelar la identidad y se incorporan mecanismos para que, incluso en las audiencias, se mantenga en reserva.
• Se dispone que los sujetos obligados serán los encargados de desarrollar e implementar el programa para detección, prevención, mitigación y administración de riesgos del delito de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
• Se incorporan directrices para la retención de fondos por motivos de presuntas actividades sospechosas. Se establece que la suspensión tendrá que ser reportada a las respectivas Unidades de Prevención de Lavado de Activos.
• En procesos judiciales de lavado de activos y delitos financieros, la autoridad judicial podrá, con motivación del fiscal, suspender las operaciones financieras y congelar fondos, hasta que se resuelva definitivamente el proceso. 
• Se incorpora que los sujetos obligados deben remitir a la UAFE información necesaria conforme indiquen los reportes, el incumplimiento, así como reportes tardíos, son infracciones graves.

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