Informativo Legal – Documentos adicionales para el registro de nombramientos de administradores
El 12 de septiembre de 2023 se publicó en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 394, la resolución signada con el número SCVS-INC-DNCDN-2023-0019 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a través de la cual se establecen nuevos requisitos de probidad y capacidad civil para los casos de inscripciones de nombramiento de los Representantes Legales o Administradores de las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. A continuación, se detallan los documentos adicionales requeridos para este propósito:
- Certificado de No constar en la Base de Datos de Personas con Sentencia Condenatoria, emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE, actualizado a la fecha de su presentación, y;
- La constancia de no encontrarse en las siguientes listas públicas internacionales: (i) Office of Foreign Assets of Control – OFAC; (ii) Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas.
Para la entrega de la información en las bases públicas, los solicitantes deben proporcionar en formato PDF los resultados de la búsqueda generados al acceder a las siguientes direcciones electrónicas: (i) https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list; y (ii) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/.
Es importante mencionar que, se debe de dejar una copia de dichos documentos en el Acta de Junta o Asamblea General, según corresponda, en donde se designe al Representante Legal o administrador de la compañía y que se evidencie la fecha de la consulta previa a la realización de la junta.
En el caso de requerir más información como mucho gusto les podemos asesorar.
NOTA: El informativo de CCB Abogados no podrá ser considerado como opinión legal, tiene efectos únicamente informativos.
